03.07.2012

В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»

30 июня 2012 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК». В повестку дня Собрания были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, о выплате вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие решения:

Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Общества. Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию Общества, одобрили договор страхования ответственности директоров и должностных лиц на период с 12.12.2011 по 11.12.2012 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «СОГАЗ», а также договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, акционерами ОАО «Холдинг МРСК» не одобрен.

Годовым Общим собранием акционеров был избран новый состав Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Ремес Сеппо Юха

2. Федоров Денис Владимирович

3. Боос Георгий Валентинович

4. Шацкий Павел Олегович

5. Швец Николай Николаевич

6. Таций Владимир Витальевич

7. Кравченко Вячеслав Михайлович

8. Серебрянников Сергей Владимирович

9. Кудрявый Виктор Васильевич

10. Бородин Павел Андреевич

11. Титова Елена Борисовна

12. Хендель Томас Мартин

13. Бокарев Андрей Рэмович

14. Борисов Сергей Ренатович

15. Зингаревич Борис Геннадьевич

Ревизионная комиссия ОАО «Холдинг МРСК» избрана в следующем составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна

2. Куваева Валерия Дмитриевна

3. Орешкин Олег Анатольевич

4. Пахомов Сергей Александрович

5. Шпилевой Павел Викторович

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам ОАО «Холдинг МРСК» за 2012 год утверждено ЗАО «КПМГ».

Акционерами принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Кроме того, принято решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., (протокол от 25 июня 2010).

Пресс-центр ОАО «Холдинг МРСК»